张永成被带回重案组之后,永希以为案子会好查一些,结果发现更难了。张永成说得出来的信息少得可怜——姓陈,四十多岁,戴眼镜,开黑色平治,内地口音。没了。连车牌号都没记住,每次见面都是晚上,对方从来不下车。
永希坐在椅子上,看着白板上写着“陈”字,后面跟着一个大大的问号。“就这么点信息,怎么找人?全香港姓陈的四十多岁戴眼镜的男人有多少?几万个。”
“不止香港。他可能是从内地过来的。”礼贤从电脑前抬起头,“张永成说他说话带内地口音,不是广东话。”
“那范围更大了。”永希叹了口气。
姚学琛站在白板前,盯着那个“陈”字。“他不是一个人。他有资源——假身份证、假银行账户、变声器、虚拟号码、不记名储值卡。这些东西不是一个人能搞定的。他背后可能有一个团队,或者他本人就是某个更大团伙的一员。”
展婷翻了翻笔记本。“张永成说他开的车是黑色平治。这种车在香港不算多,但也不少。如果有车牌就好了。”
“他故意不让张永成看到车牌。”姚学琛转过身,“说明他很小心,不想留下任何线索。”
“那我们从哪里入手?”永希问。
“从资金流向。钱最终去了哪里?”姚学琛走到礼贤旁边,“查那些诈骗款流向的银行账户。虽然开户用的是假身份证,但钱总要取出来。取钱的人,或者转账的最终账户,会留下痕迹。”
礼贤调出了几个涉案银行账户的交易记录。“这些账户收到钱之后,很快就被转走了。层层转账,最后汇到了一个内地的账户。”
“内地的账户?”永希凑过来。
“对。深圳的一个银行账户,户主叫陈国强。”
办公室里安静了一秒。
“又是国强?”永希皱眉,“这名字跟志强一样,都快成犯罪家族了。”
姚学琛盯着屏幕上的名字。“陈国强。查一下这个人的背景。”
礼贤敲了几下键盘。“陈国强,四十五岁,深圳人。没有案底。但这个人名下有多家公司,涉及进出口、物流、金融。其中一家公司注册地址在香港,做的是跨境物流。”
“跨境物流?”姚学琛的眼睛亮了,“他做物流,就能接触到快递公司的信息。他熟悉香港和内地的海关流程,知道怎么利用‘包裹被扣’这种借口骗人。”
“而且他有钱。”展婷补充,“开黑色平治,名下有多家公司。他不
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