自由裁量权，他完全可以解释这是因为他履行了信义义务，为了保护银行免受联邦洗钱指控而进行的尽职调查。」
「还记得金融犯罪执法局的那个临时冻结令吗？」李维笑道，「我拿到了一个U盘，里面有谢尔盖先生的底层资产穿透报告、海外公司架构、预期的汇款路径。」
「一个正常履行公事的MD，绝不可能在清算系统触发自动警报之前，就提前、私下地通过非正规渠道收集整理好如此详尽的定向黑材料，更别说把这些材料交给了金融犯罪执法局的主管，让他发布冻结令了。」
「所以有了这个材料，」他继续说道，「我们就可以指控朱利安存在『预谋』，是因为他强行拦截这笔钱，提前蓄谋罗织罪名。」
马克不由自主地咽了口口水。
他当然知道这意味着什麽。
这意味着有了这个U盘，又有了朱利安的亲自签名，他就可以被指控「为了个人私利、蓄意出卖银行信用、窃取客户隐私并且破坏结算网络的重大金融犯罪」
「但是，李维先生，」马克在电话那头保持着华尔街的谨慎，「这依然是一个漫长的法律过程，如果我们想SEC（美利坚证券交易委员会）或者FBI报案，即便是证据确凿的情况下，按照联邦机构的办事效率，要想解除这笔资金的冻结，然後立案、听证，也至少需要3-6个月的时间。」
马克顿了顿，语气有些担忧地说道：「查理·梅隆肯定不会给我们那麽长的时间，朱利安大不了去坐牢，但是冻结基金会的目的依然达到了。」
「所以我们要把这两件事情分开，」李维说道，「第一步，马克先生，我会把证据给你，你要做的第一件事，就是整理成一份『风险提示备忘录』，发给谢尔盖先生的法务代表，同时匿名抄送一份给摩根大通的现任CEO杰米·戴蒙。」
「杰米·戴蒙可是出了名的极其厌恶合规风险和丑闻的CEO。为了平息谢尔盖的怒火，并掩盖这起极其恶劣的内部违规丑闻，摩根大通的最高合规委员会一定会在第一时间，以『系统故障』或者『初步审查无误』的名义，主动撤销那道跨行拦截指令。」
「然後第二步，我们还需要把这个证据发送给FBI的白领犯罪调查科，向媒体透露一点儿风声，确保朱利安不会被内部包庇。」
「这需要1-2周的时间来发酵，」李维淡淡地说道，「但是我相信这个结果是好的，刚好可以卡在12月前解决掉朱利安，让查理根本来不及找其他的替代品。」
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